农行富平县望湖路支行警银联动协作 成功抓获3名电信诈骗嫌疑人
2024年08月01日
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阳光讯(记者 成英)近日,农行富平县望湖路支行与反诈中心警银联动协作,成功抓获3名电信诈骗嫌疑人,拦截涉案资金20万元。
7月12日9时,农行富平县望湖路支行刚开门营业,就接到了一个取现金的预约电话。电话中,一位男士预约取现20万元,在客服经理询问后得知,该客户持外地卡,要取现金20万元作为儿子结婚彩礼。客服经理联想到近期接到的反诈中心和支行关于电信诈骗柜面取现频发的通知,遂增加警惕性,邀约该客户前往网点进行取现。11时9分,该客户到达网点进行抽号,大堂经理识别到该客户为早上预约取现的客户,立即报告给了银行主管。
11时12分,主管报警联系富平县反诈中心。反诈中心民警确认照片后,确定该客户为电信诈骗犯罪嫌疑人,要求该行先稳住客户,并为了防止犯罪嫌疑人向同伙线上转移资金,将20万元诈骗资金下账。
11时17分,在该客户办理业务的过程中,客服经理与客户聊天拉家常拖延时间,得知客户取现是用作彩礼,便称:“彩礼钱一般都要新钱,我给你挑些新钱,把过于旧的挑出去。”客服经理稳住了客户,为反诈中心民警赶往网点争取了时间。
在该嫌疑人办理完业务走出网点时,埋伏的民警便将其成功抓获,同时现场抓获其潜藏在此的另外两名同伙。
银行网点是防范金融诈骗、守护人民群众“钱袋子”安全的前沿阵地,一直以来,农行富平县望湖路支行定期开展涉案账户排查培训,通过学习培训、案例分析等方式不断提高网点人员对电信诈骗的敏感性和警惕性。望湖路支行此次主动配合反诈中心抓获犯罪嫌疑人,有效震慑电信诈骗违法犯罪,为筑牢“警银”防护网起到良好示范作用。
7月12日9时,农行富平县望湖路支行刚开门营业,就接到了一个取现金的预约电话。电话中,一位男士预约取现20万元,在客服经理询问后得知,该客户持外地卡,要取现金20万元作为儿子结婚彩礼。客服经理联想到近期接到的反诈中心和支行关于电信诈骗柜面取现频发的通知,遂增加警惕性,邀约该客户前往网点进行取现。11时9分,该客户到达网点进行抽号,大堂经理识别到该客户为早上预约取现的客户,立即报告给了银行主管。
11时12分,主管报警联系富平县反诈中心。反诈中心民警确认照片后,确定该客户为电信诈骗犯罪嫌疑人,要求该行先稳住客户,并为了防止犯罪嫌疑人向同伙线上转移资金,将20万元诈骗资金下账。
11时17分,在该客户办理业务的过程中,客服经理与客户聊天拉家常拖延时间,得知客户取现是用作彩礼,便称:“彩礼钱一般都要新钱,我给你挑些新钱,把过于旧的挑出去。”客服经理稳住了客户,为反诈中心民警赶往网点争取了时间。
在该嫌疑人办理完业务走出网点时,埋伏的民警便将其成功抓获,同时现场抓获其潜藏在此的另外两名同伙。
银行网点是防范金融诈骗、守护人民群众“钱袋子”安全的前沿阵地,一直以来,农行富平县望湖路支行定期开展涉案账户排查培训,通过学习培训、案例分析等方式不断提高网点人员对电信诈骗的敏感性和警惕性。望湖路支行此次主动配合反诈中心抓获犯罪嫌疑人,有效震慑电信诈骗违法犯罪,为筑牢“警银”防护网起到良好示范作用。